Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz
Risikomanagement
Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
§ 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten§ 11 Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung§ 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete§ 12 Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung§ 13 Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung§ 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung§ 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung§ 15a Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse§ 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet§ 16a Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien§ 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
Transparenzregister
§ 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle§ 19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten§ 19a Angaben zu Immobilien§ 19b Erfassung und Zuordnung von Immobilien§ 20 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen§ 20a Automatische Eintragung für Vereine§ 21 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen§ 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung§ 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung§ 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle§ 24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung§ 25 Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung§ 26 Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung§ 26a Abruf durch bestimmte Behörden
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 27 Zentrale Meldestelle§ 28 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit§ 28a Unterrichtung des Deutschen Bundestages§ 29 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen§ 30 Analyse von Meldungen und Informationen§ 31 Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung§ 32 Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen§ 32a Datenübermittlung an Europol§ 33 Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union§ 34 Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit§ 35 Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit§ 36 Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund§ 37 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien§ 38 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind§ 38a Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung§ 39 Errichtungsanordnung§ 40 Sofortmaßnahmen§ 41 Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden§ 42 Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
§ 43 Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung§ 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden§ 45 Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung§ 46 Durchführung von Transaktionen§ 47 Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung§ 48 Freistellung von der Verantwortlichkeit§ 49 Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz
§ 50 Zuständige Aufsichtsbehörde§ 51 Aufsicht§ 51a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden§ 52 Mitwirkungspflichten§ 53 Hinweise auf Verstöße§ 54 Verschwiegenheitspflicht§ 55 Zusammenarbeit mit anderen Behörden§ 56 Bußgeldvorschriften§ 57 Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen§ 58 (weggefallen)§ 59 ÜbergangsregelungAnlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15)Faktoren für ein potenziell geringeres RisikoAnlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15)Faktoren für ein potenziell höheres Risiko